Europol zerschlägt 50 Millionen Euro wertvolles Online-Betrugsnetzwerk mit professionell geführten Betrugszentren

Das kriminelle Netzwerk betrieb mehrere Callcenter in der Hauptstadt Albaniens, Tirana, wo bis zu 450 Mitarbeiter in organisierten Abteilungen arbeiteten.

Das Netzwerk war wie ein legitimes Unternehmen strukturiert und umfasste klare Arbeitsteilung, darunter Teams für Kundenakquise, Kundenservice, Management, Finanzen, IT, Personalwesen und Back-Office-Support.

Conversion Agents waren für das anfängliche Anlocken der Opfer verantwortlich, während Retention Agents als Anlageberater auftraten, um deren Konten im Laufe der Zeit zu verwalten und zu manipulieren. Die Operatoren erhielten ein monatliches Gehalt 800 zuzüglich progressiver Provisionen für jeden erfolgreichen Betrug, den sie verübten.

Moegliche Anwendungen

Europol identifizierte die Nutzung eines unternehmensartigen Managements des Netzwerks als Schlüsselfaktor, der es ihm ermöglichte, in großem Umfang zu operieren und gleichzeitig den Anschein eines legitimen Finanzgeschäfts aufrechtzuerhalten.

Die Operatoren waren in sprachspezifische Teams , die Deutsch, Englisch, Italienisch, Griechisch und Spanisch abdeckten, was es ihnen ermöglichte, Opfer in mehreren Ländern in ihren Muttersprachen anzusprechen.

Dieser sprachbasierte Ansatz verschaffte den Betrügern eine direkte Vertrauensbasis zu ihren Opfern und spielte eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des Betrugs über lange Zeiträume.

Die Opfer stießen auf das Schema

Die Opfer stießen auf das Schema zunächst durch trügerische Werbung in den sozialen Medien oder in den Websuchergebnissen, die gefälschte Investmentplattformen mit dem Versprechen hoher Renditen beworben. Nach der Registrierung wurden den Opfern Bindungsagenten zugeteilt, die sich als persönliche Anlageberater ausgaben.

Im Laufe der Zeit nutzten diese Agenten Remote-Zugriff-Software, um die Computer der Opfer vollständig zu übernehmen, während sie psychologischen Druck ausübten, um sie zu mehr Einzahlungen zu bewegen. Keines des Geldes wurde jemals investiert.

Die Gelder wurden durch einen internationalen Geldwäschebetrieb geleitet und verschwanden in die Hände des kriminellen Netzwerks. Die Ermittlungen reichen bis Juni 2023 zurück, als österreichische Behörden in Wien einen hohen Aufkommen an Meldungen.

Bis April 2024 nutzte Österreich Europol

Bis April 2024 nutzte Österreich Europol als Brücke, um die albanische Strafverfolgungsbehörde zu kontaktieren und eine IP-Adresse zu , die mit den mutmaßlichen Kriminellen in albanischem Gebiet verbunden war.

Albania leitete kurz darauf eigene strafrechtliche Ermittlungen ein, und Eurojust koordinierte später die Bildung eines gemeinsamen Ermittlungsteams zwischen den beiden Ländern und stellte Finanzierung, Dolmetscherdienste und logistische Unterstützung bereit, die die Durchsuchungen im April 2026 ermöglichten.

Beschlagnahmte Güter (Quelle – Europol) Die Durchsuchungen führten zur Rückgewinnung von 891.735 EUR Bargeld, zusammen mit 443 Computern, 238 Mobiltelefonen, 6 Laptops sowie mehreren Datenträgern und Speichergeräten.

Europol setzte Experten ein, um große

Europol setzte Experten ein, um große Mengen digitaler Beweise zu sichern, die mit den Ermittlungsbehörden in anderen betroffenen Ländern, darunter Italien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Kanada und das Vereinigte Königreich, geteilt werden.

Ein Virtual Command Post wurde eingerichtet, um einen Echtzeit-Datenaustausch zwischen allen teilnehmenden Teams zu ermöglichen.

Eine zweite Ebene der Betrugsmasche, die frühere Opfer ins Visier nahm Der wohl am meisten geplante Teil dieses Schema beinhaltete, dass das Netzwerk zu früheren Opfern zurückkehrte und anbot, bei der Rückgewinnung ihrer verlorenen Gelder zu helfen.

Opfern wurde mitgeteilt, Kryptowährungskonten zu eröffnen

Opfern wurde mitgeteilt, Kryptowährungskonten zu eröffnen und 500 EUR einzuzahlen, um den angeblichen Wiederherstellungsprozess zu starten. Die Betreiber verwendeten verschiedene Benutzernamen und Pseudonyme, um eine Erkennung zu vermeiden, und führten eine zweite Runde Betrugsmaschen an denselben Personen durch,.

Einzelpersonen wird geraten, jede Online-Investmentplattform über einen offiziellen Finanzregulator zu überprüfen, bevor sie Gelder einzahlen.

Unaufgefordert erhaltene Wiederherstellungsangebote , die behaupten, verlorene Anlagen wiederherstellen zu können, sollten unverzüglich bei der nationalen Strafverfolgungsbehörde oder einer Meldestelle für Cyberkriminalität gemeldet werden.

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